FATF исключил Украину из "черного списка" – Акимова
Ринки 31.10.2011 15:18
По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании FATF 27 октября.
"27 октября на пленарном заседании FATF было принято решение об остановке мониторинга Украины и исключении ее из так называемого "черного списка", - сказала И.Акимова.
Это, по ее словам, является сигналом для мировой финансовой системы, что Украина не несет никаких финансовых рисков.
Комментируя последние заявления представителей ЕС о продвижении в переговорах о создании зоны свободной торговли, И.Акимова отметила, что в мире выросло доверие к Украине.
"Украина продвинулась далеко вперед", - подчеркнула первый замглавы администрации, отметив, что после того, как Украина была включена в "черный список" FATF, Кабмин и Нацбанк начали активно готовить все законодательные акты для приведения их в соответствие с требованиями FATF.
Как говорится в сообщении FATF по итогам пленарного заседания 27-28 октября в Париже, организация приветствует существенный прогресс Украины в улучшении режима борьбы с отмыванием денег и противодействия финансирования терроризма (AML/CFT).
"Украина, в основном, выполнила свои обязательства по Плану действий в отношении стратегических недостатков, которые FATF выявила в феврале 2010 года. Украина, следовательно, больше не подлежит контролю FATF в рамках глобального AML/CFT процесса", - отмечено в сообщении.
Согласно ему, Украина продолжит работать в направлении дальнейшего усиления режима AML/CFT, предоставляя информацию об этой работе для подготовки взаимного доклада об оценке.
FATF - межправительственная организация, созданная в 1989 году по инициативе руководителей стран "большой семерки".
В сентябре текущего года Украина подала отчет в FATF. По словам главы Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрия Тевелева, это дает основания, что Украина будет выведена из серого списка FATF.
По его словам, в отчете Украины около 60% посвящено улучшению нормативной и законодательной борьбы с отмыванием денег.
Ранее, с 2001 по 2004 годы, Украина уже находилась в "черном списке" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег.
В феврале 2010 года FATF опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. В такой список попала Украина.
Теги: Нацбанк Дмитрий Тевелев FATF Ирина Акимован Переглядів: 1754
