Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Ринки 14.11.2012    08:41 Налоговые органы усилили интерес к операциям на фондовом рынке, пишет газета КоммерсантЪ-Украина в статье "Феникс Капитал" погорел на ценных бумагах. Вчера налоговая милиция провела обыск в офисе торговца ценными бумагами "Феникс Капитал", должностные лица которого подозреваются в уклонении от уплаты налогов. И хотя участники рынка признают наличие проблемных отношений с налоговиками у многих торговцев ценными бумагами, супруга собственника "Феникс Капитал" народный депутат Олеся Оробец и ее коллеги по парламенту усматривают в этой ситуации политическое давление.

О проведении обыска в офисе ООО "Феникс Капитал" на своей странице в социальной сети Facebook сообщила народный депутат Олеся Оробець — супруга собственника компании. "В офис мужа ворвались люди в масках. Отобрали телефоны, никого не выпускают и не впускают",— написала она. Получить комментарий госпожи Оробець не удалось — мобильный телефон ее помощника не отвечал. В течение дня был отключен телефон собственника ООО Александра Омельчука. Не отвечал на звонки и исполнительный директор компании Александр Скубенко.

ООО "Феникс Капитал" создано в 2008 году, имеет лицензии хранителя и торговца ценными бумагами. По данным НКЦБФР, соучредителями ООО были кипрская Klevia Ventures Limited (99,99914%) и Александр Скубенко (0,00086%). По итогам 2011 года компания заняла четвертое место в рейтинге операторов рынка акций на "Украинской бирже". Чистый доход ООО за прошлый год составил 980,9 млн грн, а чистая прибыль — 0,56 млн грн.

Государственная налоговая служба (ГНС) к концу дня подтвердила присутствие своих сотрудников в офисе "Феникс Капитал" — обыск проводился на основании постановления следователя, "санкционированного прокуратурой Киева". В ГНС уверяют, что "ни один работник физической защиты налоговой милиции к обыску не привлекался". "Заявления отдельных политиков относительно использования работниками налоговой службы масок при проведении следственных действий не соответствуют действительности",— отмечено в сообщении.

В производстве следователя управления ГНС Киева находится уголовное дело. Оно было возбужденное по факту подделки уставных документов при создании "Феникс Капитал" по ч. 1 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса ("заведомое использование поддельных документов") и относительно должностных лиц ООО по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК ("уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах"). "Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты документальной выездной проверки соблюдения налогового законодательства. В ходе нее выявлены: операции по купле-продаже ценных бумаг с компанией—нерезидентом Кипра, которая зарегистрирована на "подставных лиц" и имеет признаки "фиктивности", финансовые манипуляции с ценными бумагами и неуплата налогов в размере более 4 млн грн",— говорится в сообщении ГНС.

Народный депутат Андрей Парубий ("Наша Украина—Народная самооборона"), находившийся в офисе "Феникс Капитал", считает, что обыск является "давлением" на Олесю Оробец. "Постановление прокурора подписано 29 октября — на следующий день после выборов. Виктор Янукович понимает, что "регионалам" не хватает голосов для избрания спикера, вот они и давят на Олесю Оробец, чтобы склонить ее к сотрудничеству",— сказал он. Госпожа Оробец занимает 26-е место партийного списка ВО "Батькивщина" из 62 проходных мест.

Однако проблемы у "Феникс Капитал" с налоговой службой начались еще весной. В апреле ряд торговцев ценными бумагами получили от ГНС Киева уведомления с требованием предоставить копии договоров сделок с ценными бумагами, контрагентом которых была эта компания. "Проверяли всех контрагентов на предмет сомнительных сделок",— сказал руководитель одной из компании. Бывшие сотрудники ООО утверждают, что проверка компании связана с тем, что сделки компании с кипрскими контрагентами ГНС трактует как вывод валюты за границу. По их словам, в ходе таких операций нерезиденты обычно покупают у украинских компаний акции по низкой цене, после чего продают их украинским же покупателям по цене в сотни раз выше. "Но такие операции проводят практически все наши брокеры. Непонятно, почему начали с "Феникса"",— отметил собеседник "Ъ".

Подобных публичных обысков торговцев ценными бумагами еще не было, отмечает глава ИГ ТАСК Сергей Бродович. Но факт их проведения не удивил партнера юрфирмы "Василь Кисиль и партнеры" Наталью Доценко-Билоус, поскольку, по ее словам, за последние два месяца аналогичные обыски прошли в трех компаниях по управлению активами. Их ГНС также подозревает в уклонении от уплаты налогов. "Это только начало",— добавила она.


Теги:   Украинская биржа Александр Скубенко Феникс Капитал Facebook НКЦБФ Олеся Оробец Переглядів:   1549