Инвестгруппа ICU получила 36 тыс. грн комиссионных от сделок с попавшими под спецконфискацию ОВГЗ

Киев. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Инвестиционная группа ICU суммарно получила 36 тыс. грн комиссионных за сопровождение сделок купли-продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) между Ощадбанком и компаниями-нерезидентами в ноябре-декабре 2013 года, которые позже стали предметом дела о спецконфискации, сообщил управляющий партнер ICU Макар Пасенюк.

"Комиссия ICU была стандартная для агентских операций и фиксированная – 1 тыс. грн за сделку вне привязки к объему. Мы работали по рамочным договорам о брокерском обслуживании, так как никто с самого начала не говорит, на какой объем будут проведены операции и в каком периоде", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

М.Пасенюк уточнил, что все 36 операций проводились по разовым заявкам, и функция ICU сводилась к агентской, тогда как цену на бумаги компании согласовывали напрямую с Ощадбанком, где у них были открыты денежные счета и счета в ценных бумагах.

"Никакой добавленной стоимости, никакого кредитного риска. Это механический процесс. Мы проводим в день десятки таких операций, а клиентов, которых мы обслуживаем как брокер – порядка двухсот", – подчеркнул управляющий партнер инвестгруппы.

Он отметил, что по итогам проверки ICU установила клиентов и их контролеров. "И те, и другие не входили ни в какие санкционные списки и не были связаны с действовавшей на тот момент властью", – заявил М.Пасенюк.

По его словам, для еще более глубокого изучения клиентов у компании не было ни правовых оснований, ни полномочий правоохранительных органов на проведение оперативно-розыскной деятельности. "Все связанные с этими компаниями документы впоследствии мы передали следственным органам", – добавил он.

Отвечая на вопрос о проводимой сейчас дополнительной экспертизе этих операций, о которой недавно сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, управляющий партнер ICU отметил, что узнал об этом из прессы и добавить ему нечего. Он напомнил, что эти сделки группы с ОВГЗ по решению суда, инициированному прокуратурой, ранее проверил регулятор рынка – Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) – и подтвердил отсутствие нарушений в них.

"В любом случае, мы чувствуем себя уверенно по поводу возможных новых проверок, потому что действовали законно", – заявил М.Пасенюк.

Он также указал, что в 2015 году вступил в силу закон, который ужесточил требования к проведению процедуры KYC (know your customer - знай своего клиента - ИФ), обязав финансовые институты проверять происхождение средств клиентов и расширив полномочия брокеров по получению информации о клиенте из других источников.

Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о спецконфискации около $1,5 млрд от операций с ОВГЗ, позже засекреченный как содержащий государственную тайну. Канал утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.