Суд Киева разрешил НАБУ временный доступ к находящимся в швейцарском банке документам компаний

Ринки Банки 02.07.2018    11:22 Соломенский районный суд Киева постановил предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разрешение на запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Швейцарской Конфедерации о временном доступе и изъятии (в бумажном и электронном виде) документов, находящихся во владении банка Credit Suisse Ag.

Согласно определению суда от 20 июня 2018 года, речь идет о документах (Uetlibergstrasse, 231, PO Box 700 CH 8070, Zurich Switzerland) компании Comatrans SA и ее счете № CH8504835013994622003, а также по компании Edco Finance Ltd и ее счете № CH1404835248944272000.

Детективам НАБУ должна быть, в частности, предоставлена информация и документы, которые свидетельствуют об открытии, закрытии и использовании банковского счета, а также документы по идентификации клиентов, бенефициаров и выгодоприобретателей компаний, выписки о движении денежных средств по указанным счетам с декабря 2015 года, ряд других финансовых и технических данных.

Согласно материалам из мотивировочной части определения, указанные документы и сведения нужны НАБУ для расследования уголовного производства № 52016000000000123 от 28.04.2016 по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества группой лиц в особо крупном размере, совмещенное со злоупотреблением служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Данное уголовное производство касается якобы имевшего место присвоения бюджетных средство в сумме более 0,5 млрд грн фирмой "Ростдорстрой" и связанными физическими и юридическими лицами при проведении дорожных работ с 2014 года.

Теги:   суд НАБУ Credit Suisse Ag. Переглядів:   471