Киберполиция Украины разоблачила организаторов онлайн финансовой биржи, клиентами которой были 15 тыс. человек по всему миру

Ринки 30.08.2018    17:52 Работники Департамента киберполиции Украины разоблачили организаторов действовавшей с 2013 года на территории нескольких государств масштабной мошеннической онлайн финансовой биржи, выявили в Киеве ее офис, где во время проведения обысков обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 тыс. человек.

"Злоумышленники действовали на территории нескольких стран. Один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. Во время обыска полицейские изъяли клиентскую базу, которая насчитывала более 15 тыс. человек. Правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц, пострадавших от действий мошенников", - цитирует начальника Департамента киберполиции Сергея Демедюка пресс-служба Нацполиции Украины в четверг.

По его словам, работники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники во главе с 28-летним иностранцем организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд онлайн-ресурсов.

Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы "binex. ru"," binex. ua"," binex. kz". Они имели целью привлечения потенциальных клиентов и создания впечатления участия в реальных онлайн-финансовых торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

"Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. При этом, чем больше сумма внесенных средств - тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих "торгов". В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги", - рассказал С.Демедюк.

В Киеве оперативники киберполиции совместно со следователями Подольского управления столичной полиции, под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированный обыск в офисе мошенников. Во время обыска полицейские обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 тыс. человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с помощью которой осуществлялось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 тыс. часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъяли. Она направлена на соответствующую экспертизу.

Уголовное производство начато по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По результатам предварительного расследования следователи будут устанавливать роль каждого из участников преступной схемы. Каждому из них будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

"В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы - для информирования и реагирования", - говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется установление полного перечня пострадавших граждан Украины и их допросы, проведение обысков офисных помещениях компании в других регионах Украины, осмотр вещественных доказательств с целью объявления подозрения причастным лицам.

"Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на вышеуказанных сайтах - для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников", - сообщил руководитель Департамента киберполиции.

Граждане, которые стали жертвами организаторов мошеннических торгов, могут обратиться в полицию и предоставить информацию по телефону (044) 290-06-12 или по электронному адресу.

Теги:   киберполиция мошенник клиентская база Переглядів:   1020