НБУ отозвал генлицензию на осуществление валютных операций № 189 от 25 мая 2015 года "ФК "Икс"

Ринки Банки 12.10.2018    14:45 Национальный банк Украины (НБУ) отозвал (аннулировал) генеральную лицензию на осуществление валютных операций (деятельность по обмену валют) № 189 от 25 мая 2015 года ООО "ФК "Икс" (Киев).

Как сообщается на сайте регулятора в пятницу, соответствующее решение утверждено 11 октября 2018 года.

Согласно сообщению, основанием для аннулирования лицензии послужило признание структуры собственности лицензиата непрозрачной, а также установление ряда существенных нарушений с его стороны порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.

"С 2017 года НБУ обращал внимание ФК "Икс" на несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности и длительное время проводил взаимодействие с лицензиатом по устранению нарушения. Вместо этого… в структуру собственности ФК "Икс" была заведена "футбольная команда" из 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников общества не обладал существенным участием", - отметил центробанк.

Кроме того, ФК "Икс" допустила значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе, по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, системой сигнализации.

Помимо этого, в деятельности лицензиата был выявлен ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций, в частности, осуществление операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций. При этом, во время проверок ФК "Икс" неоднократно отказывалась предоставить материалы на письменный запрос уполномоченного работника НБУ.

Нацбанк обращает внимание участников рынка валютно-обменных операций на необходимость добросовестного соблюдения требований законодательства при осуществлении деятельности по обмену валют, в том числе, нормативно-правовых актов центробанка.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, совладельцами ООО "ФК "Икс" с равными долями являются Андей Ордийчук, Дмитрий Федосеев, экс председатель наблюдательного совета ныне неплатежеспособного Профин Банка Дмитрий Федосеев, Ян Хоменко, Милена Голятовская, Анастасия Гордийчук, Алексей Маняченко, Анна Набока, Виктор Петрусенко, Анна Пустовойт, Станислав Свидерский и Маргарита Хоменко.

Теги:   валюта НБУ лицензия операция Переглядів:   660