Нацбанк уточнил порядок проверок юрлиц, получивших лицензию регулятора на предоставление банкам услуг по инкассации CIT-компании
Ринки Банки 10.01.2019 19:15 Национальный банк Украины (НБУ) уточнил порядок проверок юридических лиц, получивших лицензию регулятора на предоставление банкам услуг по инкассации (Cash-in-Transit компании, CIT-компании).Как сообщается на веб-сайте НБУ, это предусмотрено постановлением центробанка от 22 декабря 2018 года №151 "Об утверждении изменений к Положению о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации" и вступают в силу с 11 января.
В частности. НБУ уточнил требования по организации планирования и проведения проверок таких юридических лиц; определил порядок предотвращения реального или потенциального конфликта интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть во время проверки CIT-компании.
Регулятор также определил срок предоставления Нацбанком юридическому лицу перечня необходимых для проверки документов и других материалов.
Кроме того, НБУ утвердил график плановых проверок таких юридических лиц на 2019 год.
| № п/п | Название юридического лица | Дата выдачи лицензии | Дата окончания предыдущей проверки | Сроки проведения следующей проверки |
| 1 | ООО "Панорама Прикарпатья | 29.03.2018 | Апрель 2019 г. | |
| 2 | ООО "Диамант секьюрити" | 29.03.2018 | Май 2019 г. | |
| 3 | ЧП "Комсервис безопасность" | 26.06.2018 | Июль 2019 г. | |
| 4 | ООО "Первая инкассаторская компания" | 24.05.2017 | 19.07.2018 | Август 2019 г. |
| 5 | ООО "Кэш энд секьюрити" | 30.10.2018 | Ноябрь 2019 г. | |
| 6 | ООО "СИТ секьюрити" | 02.12.2016 | 12.11.2018 | Декабрь 2019 |
В Украине осуществляют деятельность девять CIT-компаний, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации.
Теги: НБУ лицензия проверка регулятор инкассация CIT-компания Переглядів: 1078
