Нацбанк направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных финоперациях на сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн

Ринки Банки 22.10.2019    19:14 Национальный банк Украины (НБУ) в третьем квартале 2019 года направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 17 банков и двух небанковских финансовых учреждений (НФУ) на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн, сообщается на сайте НБУ.

Кроме того, Нацбанк проинформировал правоохранителей о масштабных финансовых операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, EUR47,6 млн, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.

Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и НФУ финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения. Аналогичную информацию НБУ направил в Государственную службу финансового мониторинга Украины в соответствии с договором о сотрудничестве и обмене информацией.

Как сообщалось, НБУ во втором квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.

Теги:   НБУ НФУ финансовая операция Переглядів:   1330