Нацбанк оштрафовал банк Ощадбанк на 200 тыс. грн

Ринки Банки 02.12.2019    15:29 Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре оштрафовал банк Ощадбанк (Киев) на 200 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Согласно сообщению на сайте Нацбанка в пятницу, по этой же причине регулятор оштрафовал Европейский промышленный банк (ЕПБ, Киев) на 400 тыс. грн.

Отмечается также, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по изучению операций клиентов банка центробанк оштрафовал Радабанк (Днепр) на 300 тыс. грн.

Кроме того, регулятор оштрафовал Мегабанк (Харьков) на 200 тыс. грн из-за неостановки им финансовой операции, участником которой является лицо, связанное с осуществлением террористической деятельности, или в отношении которого применены международные санкции.

Теги:   Ощадбанк НБУ штраф Переглядів:   622

Читайте також:

16.03

Прем'єр-міністр Індії закликав використати ситуацію для продуктивних переговорів між Україною та Росією

16.03

Наскільки Білий дім Трампа підтримуватиме Україну?

16.03

National Securities and Stock Market Commission of Ukraine presents taxation framework for virtual assets