Нацбанк планирует обжаловать решение суда об отмене наложении штрафа на Универсал Банк в размере 14,4 млн грн

Ринки Банки 28.01.2020    18:34 Национальный банк Украины (НБУ) планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, принятого в декабре 2019 года, об отмене решения центробанка о наложении штрафа на Универсал Банк (Киев) в размере 14,382 млн грн, сообщается на сайте регулятора во вторник.

Как сообщалось, решение оштрафовать Универсал Банк (Киев) НБУ принял в январе 2019 года за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,9 млрд грн.

По данным центробанка, девять клиентов Универсал Банка с января 2016-го по июнь 2017 года проводили финансовые операции по переводу средств в размере около 2,9 млрд грн, характер и последствия которых свидетельствуют о их возможной связи с легализацией криминальных доходов. В частности, указанные операции проводились на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов.

Кроме того, Универсал Банк продолжал обслуживать клиентов, в отношении которых было принято решение о прекращении деловых отношений из-за установления неприемлемо высокого риска. Так, соответствующие клиенты банка провели финансовые операции по списанию средств на общую сумму около 266 млн грн.

Уточнялось также, что отдельные клиенты банка и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах как предприятия с признаками фиктивности и как участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертированию денежных средств, а также с пособничеством в уклонении от уплаты налогов и незаконным выводом безналичных средств.

Универсал Банк входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, основанной в 1998 году. Группа имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. Помимо Универсал Банка, в финансовый сектор группы входит ТАСкомбанк, две страховые компании, ряд других организаций.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2019 года по размеру общих активов Универсал Банк занимал 19-е место (15,578 млрд грн) среди 76 действовавших в Украине банков.

Теги:   НБУ Универсал Банк штраф Переглядів:   751

Читайте також:

16.03

Прем'єр-міністр Індії закликав використати ситуацію для продуктивних переговорів між Україною та Росією

16.03

Наскільки Білий дім Трампа підтримуватиме Україну?

16.03

National Securities and Stock Market Commission of Ukraine presents taxation framework for virtual assets