Finansinspektionen оштрафовал банк Swedbank AB на 4 млрд шведских крон
Ринки Банки 20.03.2020 13:26Шведский финансовый регулятор Finansinspektionen оштрафовал банк Swedbank AB на 4 млрд шведских крон ($397 млн) по итогам расследования, выявившего серьезные нарушения мер по борьбе с отмыванием денег в подразделениях банка в странах Балтии.
Регулятор проводил расследование совместно с надзорными органами Эстонии, Латвии и Литвы с февраля 2019 года после того, как шведские СМИ сообщили, что через эстонское подразделение банка могли осуществляться потенциально подозрительные транзакции.
В заявлении Finansinspektionen говорится, что банк имеет недостаточное представление о рисках отмывания денег, а его система контроля оказалась неэффективной. В подразделениях банка в странах Балтии не хватает ресурсов, необходимых для борьбы с отмыванием денег, сообщил регулятор.
"Swedbank не сумел оправдать доверие клиентов, владельцев и общества", - сказал президент и главный исполнительный директор банка Йенс Хенрикссон.
Банк сообщил, что инвестировал средства борьбу с отмыванием денег в прошлом году, но признал, что ему еще есть над чем поработать в этой области.
В ходе расследования выяснилось, что Swedbank знал о предположительных операциях по отмыванию денег в своих прибалтийских филиалах, однако не принял надлежащие и действенные меры, несмотря на внутренние и внешние отчеты, предупреждавшие о нарушениях и риске отмывания денег, сообщил регулятор.
На прошлой неделе Swedbank сообщил, что уведомил Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) о потенциальном нарушении санкций в связи с транзакциями в подразделениях банка в странах Балтии на сумму около $5 млн.
Теги: Swedbank штраф Finansinspektionen Переглядів: 955
