"Укрэксимбанк" не обнаружил фактов финансирования терроризма при выдаче кредита в $60 млн - Ермаков
Ринки Банки Думки 07.10.2021 17:13
"На момент выдачи кредита заемщик господин Брюховецкий прошел надлежащую процедуру проверки KYC, в рамках которой банк не выявил информацию, которая свидетельствовала бы о наличии уголовных дел и производств в связи с фактом владениям долями в компании, зарегистрированными в том числе на неподконтрольных территориях", – сообщил он на пресс-брифинге в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.
Для разъяснений банк получил согласие клиента на раскрытие информации, которая может составлять банковскую тайну, добавил Ермаков.
По данным банка, в рамках проверки заемщика было выявлено, что Брюховецкий владеет корпоративными правами трех компаний, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории: ООО "Горспецлифт" (50%, Горловка), ООО "Дикон" (24%, Бахмут), ООО "Спецреммаш" (16,6%, Горловка). Он также владел 45% ООО "Восточный Донбасс" (Горловка), прекратившим деятельность в 2011 году.
Как сообщил Ермаков, в апреле 2021 года Укэксимбанк предоставил кредит в размере $60 млн компаниям ООО "Оптовая сеть 2011" и ООО "Славиан", бенефициаром которых выступает Брюховецкий. Кредит был выдан для приобретения корпоративных прав и завершения сделки по покупке ТРЦ Sky Mall в Киеве. Общая сумма реализации покупки составляет $80 млн.
Так, $39 млн кредита направлено на рефинансирование кредитных обязательств "Оптовая сеть 2011" в двух украинских и одном европейском банке. Еще $21 млн направлены на завершение сделки приобретения ТРЦ Sky Mall. Кроме того, Брюховецкий внес $20 млн за счет собственных средств и средств связанной компании - ООО "Скай Финанс".
"По требованию банка заемщик предоставил выводы профессиональных юристов, в том числе британского, зарегистрированного в Solicitors Regulation Authority, об урегулировании корпоративного конфликта и судебных исков (…) Наличие арбитражного решения в деле эстонского бизнесмена Тедера Хиллара не ставило под угрозу право собственности заемщиков на ТРЦ Sky Mall", – отметил Ермаков.
По его словам, в залоге по кредиту находится весь комплекс сооружений и помещение паркинга ТРЦ Sky Mall. Кроме того, банк получил поручительство Брюховецкого.
Ермаков также подчеркнул, что движение денежных средств по кредитам осуществлялось исключительно между счетами заемщиков в Укрэксимбанке и других украинских банков.
Как сообщалось, в мае-2021 эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ТРЦ в Украине, направили президенту Украины и Минюсту уведомление об инвестиционном споре с требованием возмещения $750 млн из-за потери столичного ТРЦ Sky Mall, где компании принадлежат 49,9%.
Эстонский бизнсемен Хиллар Тедер, ранее мажоритарный акционер Arricano Real Estate Plc, в марте 2020 года передал свою опосредованную 55%-ную долю в компании своему сыну Рауно Тедеру. По состоянию на сентябрь-2021, Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Р.Тедером являются акционерами Arricano Real Estate Plc. Совокупный пакет акций Р.Тедера составляет 70,86%.
Конфликт вокруг ТРЦ Sky Mall длится с 2013 года. После победы на выборах в 2019 году Зеленский лично пообещал президенту Эстонии решить эту ситуацию и проконтролировать расследование. Позже в СМИ было обнародовано решение Лондонского суда, признавшего, что ТРЦ фактически был переоформлен путем ряда преступных деяний, к которым, в частности, причастен украинский предприниматель Андрей Адамовский.
Теги: Укрэксимбанк кредит финансирование терроризм Переглядів: 1737
