НБУ делегировал правлению полномочия по выдаче лицензий на инкассаторскую деятельность

Ринки Банки 11.11.2021    15:25 Национальный банк Украины (НБУ) исключил нормы о выдаче юрлицам лицензий на услуги инкассации для банков Комитетом по вопросам надзора и регулирования небанковских финансовых услуг и делегировал эти полномочия правлению центробанка, сообщила пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения вносятся в постановление правления НБУ №115 от 8 ноября, которое обнародовано на сайте регулятора и вступило в силу с 11 ноября. 

Согласно документу, юрлицу намеренному предоставлять услуги по инкассации необходимо иметь денежные средства в размере, достаточном для покрытия расходов, предусмотренных бизнес-планом на первый год деятельности для осуществления операций по обработке и хранению наличных средств.

Кроме того, обязательно иметь в штате отдельное подразделение, которое состоит из подготовленных сотрудников и занимается обработкой наличных средств на автоматизированном оборудовании, а также собственное или арендованные на срок не менее двух лет помещения для обработки и хранения наличных денег, которые отвечают требованиям по организации защиты помещений.

Указывается, что руководитель подразделения по обработке и хранению наличных должен иметь безупречную деловую репутацию и кроме документов о назначении на должность иметь высшее юридическое образование, специальную подготовку по организации кассовой работы и документы, подтверждающие это, а также постоянное место жительства и отсутствие привлечения к уголовной ответственности.

Согласно постановлению, для получения лицензии на инкассаторскую деятельность, компания должна предоставить ходатайство в произвольной форме, описание и данные об организационной и управленческой структурах и внутреннем положении, информацию о деловой репутации и о руководителях подразделений по обработке и хранению налички, а также документы, подтверждающие соответствие руководителей подразделений по обработке и хранению требованиям.

Кроме того, компания должна предоставить обновленный бизнес-план три года, финотчетность, заключение аудитора о подтверждении достоверности и полноты финотчетности, источников формирования собственного капитала юридического лица и достаточности его финансового состояния.

Обязательно наличие справки банков, обслуживающих счета юрлица с информацией о движении средств на счетах не менее чем за три последних месяца.

Отмечается, что НБУ может отменить решение о выдаче лицензии, если по результатам проведения инспекционной проверки установлены нарушения юрлицом требований этого положения, если руководитель соответствующего подразделения не отвечает установленным требованиям или компания не предоставляла услуги в течение 90 календарных дней со дня получения согласования регулятора или прекратила деятельность по обработке и хранению наличных на более 90 дней.

Теги:   НБУ инкассация Переглядів:   363