Органы досудебного следствия расследовали более 2 тыс. дел в отношении обанкротившихся банков
Ринки Банки 03.01.2022 18:25Органы досудебного следствия с 2014 года расследовали более 2 тыс. дел в отношении обанкротившихся банков, к настоящему времени следствие продолжается в 450 делах, сообщил Офис генерального прокурора в дебютном отчете о результатах соответствующих уголовных расследований.
Согласно документу, о ежеквартальной публикации которого Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились в рамках последнего обновления меморандума по программе stand by в ноябре, в 2021 году Офис генпрокурора установил убытков на 5 млрд грн, направил в суд 16 обвинительных актов, а также обезвредил шесть преступных групп.
Кроме того, отмечается, что в 2021 году по фактам незаконных сделок с активами обанкротившихся банков следствие подтвердило причиненный ущерб более чем на 8 млрд грн, арестована собственность на 2 млрд грн.
В отчете Офис генпрокурора напомнил информацию по отдельным банкам:
ПриватБанк (Киев) – уведомлены о подозрении в растрате 8,2 млрд грн глава правления, его заместитель и руководитель департамента межбанковских операций, в растрате 136 млн грн – бывший глава правления и два чиновника;
VAB Банк (Киев) – завершено досудебное расследование по делу о стабилизационном кредите в размере 1,2 млрд грн, 14 подозреваемых продолжают знакомиться с результатами расследования;
КБ "Стандарт" (Киев) – в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего главы набсовета банка по факту растраты 476,8 млн грн;
банк "Национальный кредит" (Киев) – продолжается суд в отношении бывшего главы правления о причинении 3,6 млн грн убытков, уже возмещено более 728 тыс. грн;
банк "Порто Франко" (Одесса) – продолжается суд в отношении двух экс-владельцев банка, которые вывели из него более 0,5 млрд грн;
банк "Аркада" (Киев) – два иска о возмещении 92 млн грн поданы в суд, продолжается следствие в отношении 14 бывших сотрудников банка и связанных с ними лиц;
Диамантбанк (Киев) – бывшему главе правления вручено уведомление в подозрении о растрате 20 млн грн, дело направлено в суд. Еще три члена кредитного комитета банка уведомлены о подозрении;
банк "Старокиевский" (Киев) – продолжается следствие в одном уголовном производстве, еще одно закрыто;
банк "Даниэль" (Киев) – суд закрыл уголовное производство, заявлен гражданский иск на 56 млн грн;
банк "Родовид" (Киев) – подозреваемый в растрате 325 млн грн бывший заместитель главы правления находится в розыске, уголовное производство остановлено;
банк "Хрещатик" (Киев) – следствие продолжается, предъявлены иски о растрате 65 млн грн;
АКБ "Капитал" (Донецк, Киев) – следствие продолжается, заявлен иск о возмещении 19,5 млн грн;
Банк "Укоопспилка" (Киев) – следствие продолжается, заявлен иск о возмещении 35 млн грн;
Платинум Банк (Киев) – следствие продолжается, заявлен иск о возмещении убытков на 150,9 млн грн;
CityСommerce Bank (Киев) – завершено досудебное расследование.
Как сообщалось, согласно обновленному меморандуму Украины с МВФ по программе stand-by, до конца декабря 2021 года Офис генпрокурора должен обнародовать полугодовой отчет о результатах уголовных разбирательств в отношении бывших владельцев, менеджеров и связанных лиц обанкротившихся с 2014 года банков. В этом отчете должны быть указаны агрегированные данные о количестве лиц, в отношении которых были проведены расследования и которые были осуждены, а также размер штрафов и возмещения ущерба.
Следующим по времени структурным маяком по этому направлению указано обнародование до конца февраля 2022 года комплексного стратегического документа и плана действий по возвращению активов обанкротившихся банков.
Теги: Банк расследование банкрот Следствие Переглядів: 673