Банк "Авангард" и ICU уведомили суд об отсутствии экс-министра Демчишина в числе их совладельцев

"Информация о якобы владении Демчишиным миноритарной долей в АО "Банк Авангард" (через компании Westal Holdings Ltd и ICU Holdings Limited, прямо и опосредованно владеющие 100% акций банка), приведенная в определении Печерского районного суда г.Киева от 23.12.2021, является ошибочной. Об этом банк уже уведомил суд в соответствующем ходатайстве", – указали в финучреждении.

В "Авангарде" уточнили, что соответствующие изменения структуры акционеров банка Нацбанк согласовал еще в ноябре, о чем банк официально информировал на своем сайте.

Согласно публикации на нем от 26 ноября, банком "Авангард" на паритетных началах владеют собственники финансовой группы ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк через принадлежащие им соответственно Naremius Holdings Ltd и Filtesa Holdings Ltd (обе – Британские Виргинские о-ва). Каждая из этих компаний является собственником 50% ICU Holdings Limited (ICU Holdings Limited), которая в свою очередь владеет 100% Westal Holdings Ltd (Кипр) – 100% акционере банка "Авангард".

Демчишину до этого изменения в акционерной структуре финучреждения контролировал 9,996332% в ICU Holdings Limited через Lozonsco Finance Ltd (Британские Виргинские о-ва).

Банк "Авангард" зарегистрирован НБУ в июле 2013 года. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2021 года по размеру общих активов (2,164 млрд грн) банк "Авангард" занимал 49-е место среди 71 существующего в стране банка.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа также занимается венчурными инвестициями. География интересов ICU – развивающиеся рынки во всем мире. Под управлением группы находятся активы в размере более $500 млн.

Как сообщалось, 12 ноября 2021 года правоохранители заочно уведомили Демчишина о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Пост министра энергетики он занимал с декабря 2014-го по апрель 2016 года. Как утверждает Служба безопасности Украины, указанный чиновник в течение декабря 2014 - февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР". Кроме того, по заявлениям правоохранителей, действия Демчишина якобы привели к получению Российской Федерацией более широких возможностей для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения подрывной деятельности на территории государства.

Печерский райсуд Киев определением от 23 декабря арестовал корпоративные права и недвижимость, принадлежащие Демчишину. Среди них он указал 9,99% в банке "Авангард", 100% Lozonsco Finance Ltd, по 9,99% в ICU Holdings Limited и Westal Holdings Ltd, земельный участок 0,039 га в селе Чайки Киевской области, половина жилдома площадью 389,6 кв. м в селе Чайки Киевской области, часть земельного участка 0,0609 га в селе Чайки Киевской области и домовладение во Львовской области.