Прокуратура Південної Кореї провела затримання за махінації з криптовалютою на $3,4 млрд

Ринки 11.08.2022    15:46 Прокуратура Південної Кореї провела перші затримання у рамках розслідування у справі про валютні транзакції на суму $3,4 млрд у зв'язку з можливою причетністю до незаконних операцій із криптовалютою.

Затримані підозрюються у створенні фіктивних компаній та управлінні бізнесами з торгівлі криптовалютами без реєстрації, пише агентство Bloomberg із посиланням на заяву прокуратури міста Тегу.

Їх також підозрюють у пересиланні неправдивих даних банкам та в подальшому переказі коштів за кордон.

Затримані пов'язані з компанією, яка перевела за кордон 400 млрд вон ($307 млн) із підрозділу Woori Bank у Сеулі, пишуть місцеві ЗМІ.

Південнокорейський фінансовий регулятор Financial Supervisory Service повідомив, що підозрілі транзакції загальною сумою 1,6 трлн геть були зафіксовані в п'яти підрозділах Woori Bank у період з травня 2021 року по червень 2022 року. Аналогічні операції - на суму 2,5 трлн геть - були виявлені в 11 підрозділах банку Shinhan Bank у період між лютим 2021 року та липнем 2022 року.
Теги:   криптовалюта Прокуратура Південна Корея Переглядів:   321