БЕБ заарештував залізну руду на 1,8 млрд грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України заарештували 166 тис. тонн стратегічної сировини - залізної руди, що перебуває у власності іноземної компанії, на близько 1,8 млрд грн.

Згідно з прес-релізом БЕБ у вівторок, юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом з іншими російськими компаніями, афілійованими з громадянином російської федерації - олігархом, наближеним до президента Росії, без уточнення його імені.

Водночас пояснюється, співробітники БЕБ викрили цю компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

І уточнюється, що протягом 2021-2022 років цю продукцію було задекларовано під час переміщення територією України до країн Азії, у митному режимі "Транзит", на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

"Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що сплачуються під час імпорту товарів на територію України, посадові особи компанії використовували механізм так званого "перерваного транзиту". Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Фактично, посадові особи компанії намагалися відвантажувати товар суб'єктам господарювання - резидентам України", - констатується в прес-релізі.

Таким чином, БЕБ стверджує, що збитки бюджету України від ухилення від сплати податку на додану вартість становлять понад 118 млн грн.

Під час проведення оперативно-слідчих заходів у кількох морських портах України заарештовано 166 тис. тонн залізної руди, що належать згаданій компанії.

"Ми розуміємо, що проникнення російського капіталу в нашу економіку дуже високе. У цьому переконуємося щоразу, виявляючи ці активи. У межах своїх повноважень БЕБ розслідує правопорушення в економічній сфері компаній, прямо чи опосередковано пов'язаних із Росією та Білоруссю, і здійснює арешт їхніх товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів, активів тощо. Докладаємо зусиль, щоб майно та кошти, отримані від діяльності пов'язаних із громадянами ворожих держав підприємств на території України, не працювали на країну-терориста", - вказано у пресрелізі.

І підкреслюється, що в результаті продукція приноситиме користь країні, територіальним громадам, ЗСУ.

"Заарештована руда буде передана в Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА)", - зазначив директор БЕБ Вадим Мельник, якого цитує прес-служба.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів в особливо великих розмірах), розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України.

Згідно з довідкою, що додається. "згаданий російський прокремлівський олігарх, мільярдер, наближений до президента рф Володимира Путіна". Після вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року його внесли до санкційних списків США і Євросоюзу. Олігарху заборонено в'їзд до країн Євросоюзу, а також заморожено всі його активи у США і країнах ЄС, накладено санкції на яхти, приватні літаки, віллу, шість компаній, що належать до активів олігарха на суму EUR66 млн.

19 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський Указом №726/2022 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", відповідно до якого до російського олігарха застосовано персональні обмежувальні заходи (санкції), серед яких блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися і розпоряджатися активами, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активами, які належать фізичній або юридичній особі, а також активами, які належать їй або його родичам.