Нацбанк решил ликвидировать Конкорд Банк
Ринки Банки 02.08.2023 10:34Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "АКБ "Конкорд" (Киев) и его ликвидации с 1 августа 2023 года в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ).
Говоря о нарушениях, Нацбанк уточнил, что речь идет о необеспечении функционирования надлежащей системы управления рисками, непредоставлении по запросам инспекционной группы достоверной информации, неучета при анализе рисков особенностей и возможностей использования продуктов банка.
"К тому же, в течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере ПИК/ФТ за совершенные банком нарушения применил к банку такие меры влияния, как наложение штрафа в общем размере 60,4 млн грн и письменная предостережение", – добавил регулятор.
НБУ напомнил, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, а в целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2023 года составляет 1 млрд 116,25 млн грн.
Конкорд Банк, согласно информации на его сайте, был основан в августе 2006 года, а в 2012 году его основными бенефициарами стали Елена и Юлия Соседки.
По данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2023 года "Конкорд" по размеру активов занимал 35 место (4,83 млрд грн) среди 65 действующих в стране банков. За первые три месяца 2023 года сеть подразделений банка сократилась на два отделения – до 12.
В конце минувшей недели банк опроверг информацию якобы о лишении его лицензии в результате проверки Национальным банком, распространяемую "мусорными сайтами и созданными российскими спецслужбами телеграм-каналами". В "Конкорде" подчеркнули, что поддерживают действия НБУ в части регулирования "так называемого гемблинга" и формированию эффективной и прозрачной банковской системы.
Как сообщалось, в начале февраля замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк обвинил девять банков, в том числе Укргазбанк и Айбокс банк, в помощи игорному бизнесу в сокрытии до 10 млрд грн оборота в месяц. Он утверждал, что эти банки оказывали услугу по мискодингу (подмена назначения платежа – ИФ-У) и выводу этих денег: проводили деньги от игрока на счет казино под видом оплаты "за рекламные услуги" или подобных услуг.
Теги: Нацбанк Конкорд Банк Переглядів: 262
