Нацбанк оштрафовал пять банков на общую сумму более 66 млн грн

Ринки 07.01.2024    11:43 Национальный банк Украины (НБУ) в декабре оштрафовал пять банков - Окси Банк, Аккордбанк, Универсал Банк (mono), МТБ Банк и Коминбанк – на общую сумму свыше 66,74 млн грн, сообщил регулятор на сайте в пятницу.

Наибольший щтраф в 20,05 млн грн получил Окси Банк за ненадлежащую проверку клиентов и их финансовых операций, нарушения по части реализации финмониторинга, валютного контроля и обязательства банка использовать риск-ориентированный подход в своей деятельности.

Согласно релизу, Аккордбанк должен заплатить 18,84 млн грн за ненадлежащею систему управления рисками и проверку плательщика для перевода средств, подачу банком недостоверной информации регулятору, а также за нарушения в сфере валютного законодательства.

Универсал Банк получил штраф в размере 10,45 млн грн за ненадлежащие проверку клиентов, осуществление онлайн-мониторинга и применение риск-ориентированного подхода.

Похожие причины стали причиной почти такого же штрафа – 10,40 млн грн – к МТБ Банку.

Также Нацбанк оштрафовал Коминбанк на 10 млн грн в связи с несвоевременной и не полной подачей регулятору документов касательно соблюдения банком законодательства в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.
Теги:   Национальный банк Украины Аккордбанк МТБ Банк Окси Банк Коминбанк Универсал Банк (mono) Переглядів:   309