НБУ оштрафував Кристалбанк і Акордбанк на 800 тис. грн і "Укрпошту" на 17,4 млн грн

Ринки Банки 08.03.2024    16:06 Кристалбанк і Акордбанк одержали штрафи в розмірі 400 тис. грн кожний за неподання достовірної інформації в повному обсязі регулятору щодо дотримання закону про протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, і за порушення валютного законодавства відповідно, повідомляють на сайті Нацбанку.

Крім того, регулятор оштрафував державну "Укрпошту" на 17,39 млн грн за порушення проведення належного первинного фінансового моніторингу.

НБУ зазначив, що поштовий оператор також отримав письмове застереження за порушення в частині валютного нагляду, а саме, невизначення у внутрішніх документах порядку здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Аналогічне застереження регулятор надіслав і Комінбанку - за несвоєчасне та не в повному обсязі подання інформації, що стосується виконання банком вимог законодавства у сфері протидії відмиванню грошей, одержаних нелегальним шляхом.
Теги:   НБУ Укрпошта Кристалбанк штраф Акордбанк Переглядів:   265