Константину Жеваго объявлено новое подозрение

Ринки 13.05.2024    14:54 Государственное бюро расследований (ГБР) объявило новое подозрение олигарху Константину Жеваго и его трем сообщникам по делу о выводе 519 млн грн из банка "Финансы и Кредит".

"Сотрудники ГБР сообщили новое подозрение бывшему акционеру банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям", - сообщается в Телеграм-канале ГБР в четверг.

По информации Бюро, в мае 2007-го - октябре 2010 гг. Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и Кредит", другие приближенные к нему лица. "Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк "Финансы и Кредит", что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха", - отмечают в ГБР.

Для сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010-2015 гг. заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. "Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога. Таким образом, участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы", - говорится в сообщении.

Таким образом, подытоживают в ведомстве, общий убыток АО "Банк "Финансы и Кредит" вследствие кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.

ГБР уведомило Жеваго о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации. Экс-председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации.

Ранее ГБР уведомило о подозрении Жеваго и ряд руководителей банка по другому факту - организации растраты $113 млн финансового учреждения. На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юрлиц, в частности, на акции его предприятий на сотни миллионов гривень - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также арестовано имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего - 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости – оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральной части Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога общей площадью более 22 тыс. кв. м.

В расследовании ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики.
Теги:   Константин Жеваго Подозрение Переглядів:   200