Олег Мальский
Олег Мальский: о рисках хранения капитала за границей
Гонка за вопросами о происхождении капитала приводит к тому, что в международном аудите появляются дополнительные понятия, на которые все чаще обращается внимание. Например, know your client, или введенное FATF определение «политически значимых лиц»
Требования к госзакупкам могут быть ужесточены
Правительство предлагает ужесточить правила проведения госзакупок, обязав их участников иметь собственное производство или сервисную службу в Украине. Это усложнит участие в бюджетных закупках не только компаний-посредников, но и импортеров сырьевых товаров и продуктов питания. Впрочем, если не будут введены минимальные требования к производству или сервису, новое требование вполне можно будет обойти, уверены эксперты.
ГКЦБФР не смогла доказать легитимность своих действий
Запрет Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) на заключение сделок с акциями "Донецкстали" с 11 июля утратил силу, поскольку регулятор отказался подать апелляцию на решение суда первой инстанции. Комиссия не нашла для этого веских аргументов. Получив преимущество, "Донецксталь" уже оспорила годовые моратории по акциям всех 11 компаний группы. Юристы не сомневаются в том, что решение суда по новому делу будет аналогичным делу "Донецкстали"...