кінцеві бенефіціари

Picture
кінцеві бенефіціари 02.12.2023

Міністерства юстиції та фінансів України відтермінували введення порядку про кінцевих бенефіціарів

Міністерства юстиції та фінансів відтермінували до 1 квітня 2024 року запровадження порядку повідомлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу (СПФМ) держателя Єдиного держреєстру юридичних та фізичних осіб (ЄДРПОУ) про виявлення розбіжностей за підсумками перевірки про кінцевих бенефіціарів-власників та/або структури власності юросіб із відомостями в реєстрі.

Міністерства юстиції СПФМ кінцеві бенефіціари