отмывание

Picture
отмывание 16.12.2020

Состоятельные россияне причастны к отмыванию крупных денежных сумм на Кипре и Мальте - Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что состоятельные россияне причастны к отмыванию крупных денежных сумм на Кипре и Мальте, что пагубно сказалось на двух этих государствах.

Кипр Мальта отмывание россияне
Picture
отмывание 24.12.2018

Украина обязалась до марта 2019 ввести систему отчетности для борьбы с отмыванием денег

Украина до марта 2019 года обязалась ввести трехуровневую систему отчетности по определению Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в частности, ввести отчеты о подозрительных операциях, о кассовых операциях и международных переводах выше некоторого порога и обязательную отчетность об операциях, связанных с юрисдикциями высокого риска или политически значимыми лицами (ПЗЛ).

FATF отчетность отмывание перевод ПЗЛ
Picture
отмывание 18.04.2018

Европейская комиссия предложила ряд мер, направленных на ужесточение контроля за отмыванием средств в банках ЕС

Европейская комиссия предложила ряд мер, направленных на ужесточение контроля за отмыванием средств в банках ЕС, пишет Financial Times.

ЕС Financial Times Европейская комиссия Банк средства контроль отмывание