преступление
Порошенко уведомлен в госизмене и финансировании терорганизаций по делу о поставке угля из Донбасса - источник
Государственное бюро расследований уведомило пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.
Сотрудники ГБР и СБУ задержали преступников что разворовывали уголь из вагонов "Укрзализныци"
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины задержали членов преступной организации, которая разворовывала уголь и другое имущество из грузовых вагонов "Укрзализныци", сообщает ГБР.
Deutsche Bank сообщил о сомнительных сделках на 1 трлн евро
Резонансная публикация международным консорциумом журналистов (ICIJ) данных о подозрительных банковских операциях из секретного досье Управления США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) не обошла стороной Deutsche Bank, пишут германские СМИ.
Портнов намерен подать заявления о преступлениях Порошенко, Филатова, Пашинского и Бурбака
Бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что в ближайшее время намерен подать заявления о якобы преступлениях Петра Порошенко, экс-заместителя главы его администрации Алексея Филатова, депутатов от "Народного Фронта" Сергея Пашинского и Максима Бурбака.
НБУ требует ускорить расследование преступлений, совершенных КНПФ НБУ на протяжении 2009-2014 годов
Национальный банк Украины (НБУ) считает необходимым ускорить расследование правоохранительными органами уголовных преступлений, совершенных бывшим руководством Корпоративного негосударственного пенсионного фонда (КНПФ) НБУ на протяжении 2009-2014 годов, сообщается на сайте центробанка.
Следователи Нацполиции уведомили руководство "Банк "Национальный кредит" о подозрении в совершении преступления
Следователи главного следственного управления Национальной полиции Украины 20 августа уведомили бывшее руководство ПАО "Банк "Национальный кредит" (Киев) о подозрении в совершении уголовного преступления.
Великобритания намерена заняться проверкой сделок россиян с недвижимостью
Финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании начал расследование экономических преступлений, включая отмывание денег, программа получила название "Российская коррупция в Британии", передает BBC.