финансовый мониторинг
Нацбанк утвердил новый план выездных проверок по вопросам финансового мониторинга на этот год
Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в план выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год, сообщается на сайте регулятора.
НБУ предостерег Укрсиббанк из-за нарушения финмониторинга
Национальный банк Украины (НБУ) в апреле 2021 года направил письменное предостережение Укрсиббанку (Киев) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на сайте центробанка в пятницу.
ПриватБанк установил новые правила пополнения бизнес-карт и счетов
Государственный ПриватБанк (Киев) в связи с требованиями финансового мониторинга установил новые правила пополнения бизнес-карт и счетов, в частности при создании платежей на пополнение бизнес-карточек на любую сумму через "Приват24 для бизнеса" или терминалы самообслуживания плательщик будет должен ввести все обязательные реквизиты получателя, в том числе IBAN-номер счета.