штраф
Нацбанк планирует подать жалобу за отмену о наложении штрафа на банк "Альянс" в размере 2,6 млн грн
Национальный банк Украины (НБУ) планирует подать кассационную жалобу на постановление судов предыдущих инстанций, которыми было отменено решение НБУ о наложении штрафа на банк "Альянс" (Киев) в размере 2,6 млн грн за огрехи в финансовом мониторинге, сообщается на сайте центробанка в пятницу.
Нацбанк оштрафовал финансовую компанию "Платежный центр" на 34 тыс. грн грн
Национальный банк Украины (НБУ) в сентябре 2020 года оштрафовал финансовую компанию "Платежный центр" (Харьков) на 34 тыс. грн грн по итогам проверок в части вопросов предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов, финансирования терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
JPMorgan Chase & Co. согласился выплатить штраф в размере свыше $920 млн
Американский банк JPMorgan Chase & Co. согласился выплатить штраф в размере свыше $920 млн для урегулирования претензий властей США, связанных с манипуляциями при торговле фьючерсами на драгоценные металлы и госбумагами.
Китай оштрафовал на $9 млн два операционных подразделения Luckin Coffee Inc. и еще 43 компании
Главный рыночный регулятор Китая оштрафовал на 61 млн юаней ($9 млн) два операционных подразделения Luckin Coffee Inc. и еще 43 компании, которые помогали сети кофеен фальсифицировать данные о продажах и расходах.