FinCEN
FinCEN
29.01.2023
FinCEN призвал банки отслеживать инвестиции подпавших под санкции россиян в недвижимость США
Состоятельные россияне, подпавшие под санкции США, могут пытаться уходить от них с помощью инвестиций в американский рынок коммерческой недвижимости, предупреждает подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).
FinCEN
22.09.2020
Deutsche Bank сообщил о сомнительных сделках на 1 трлн евро
Резонансная публикация международным консорциумом журналистов (ICIJ) данных о подозрительных банковских операциях из секретного досье Управления США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) не обошла стороной Deutsche Bank, пишут германские СМИ.