Минфин отчитался об использовании 19 млрд грн из 67 млрд грн Фонда COVID-19
Ринки 10.09.2020 14:48Кабинет министров 9 сентября утвердил постановление
о некоторых вопросах финансового мониторинга, которое разрешает
субъектам первичного финансового мониторинга (СПФМ) подавать информацию о
финоперациях, подлежащих финмониторингу, через электронный кабинет
системы финмониторинга.
"Такие
нововведения позволят уменьшить материальные и временные затраты при
выполнении своих обязанностей в этой сфере", – сообщается на сайте
Министерства финансов в среду.
Уточняется, что соответствующее постановление вступает в силу 1 января 2021 года.
Минфин
добавил, что документом также предоставляется возможность СПФМ
выполнить свои обязательства в части предоставления новых видов
сообщений, в том числе о подозрительных финоперациях и о расхождениях в
информации о конечных бенефициарных владельцах клиентов, которые были
установлены в ходе надлежащей проверки клиента ("customer due
diligence").
Правительство также
обновило процедуры представления информации, необходимой для постановки
на учет СПФМ и информации об операциях, подлежащих финмониторингу, а
также уточнило процедуры ведения Госфинмониторингом учета
предоставленной информации и ведения учета СПФМ, указывается в
сообщении.
Минфин уточнил, что
нормативно-правовые акты по вопросам предотвращения и противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения
продолжают действовать и после вступления в силу Закона № 361-IX, в
части, не противоречащей его нормам.
Отмечается, что до принятия и вступления в силу постановления, информацию о постановке на учет и о подозрительных финансовых операциях клиентов СПФМ, следует предоставлять в Госфинмониторинг в соответствии с требованиями постановления Кабмина № 552 и инструкции по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финмониторинга, утвержденной приказом Минфина.
Теги: Кабмин мониторинг спецфонд Переглядів: 406
