Нацбанк рекомендует ломбардам не изменять установленные ранее подходы к идентификации клиента

Ринки 26.04.2022    15:57

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует ломбардам не изменять установленные ранее подходы к идентификации клиента, поскольку усиливается борьба с финансированием терроризма.

Речь об этом шла в ходе встречи регулятора с представителями рынка, отмечается на странице Центробанка в Фэйсбуке.

Кроме того, Национальный банк, заботясь о безопасности участников рынка и его клиентов, отмечал, что во время действия военного положения лучше использовать безналичные расчеты, где это возможно.

Среди основных среди главных проблем отрасли в период войны были названы мародерство и хищение имущества на временно оккупированных территориях и в местах проведения боевых действий, введение ограничений для снятия наличных ломбардами. А также трудности идентификации клиентов, потерявших документы в результате военных действий или вынужденного переезда.

НБУ также напомнил, что на время действия военного положения установлен мораторий на плановые и внеплановые проверки ломбардов, отменены меры воздействия за непредставление отчетности и информации по требованию или запросу регулятора, отсрочено выполнение значительного количества положений новых лицензионных требований, перенесен срок приведения деятельности в соответствие с требованиями новых регуляторных документов.

Регулятор и участники рынка договорились о проведении встреч на постоянной основе для оперативного разрешения проблемных ситуаций, возникающих в период действия военного положения, отмечается в сообщении.

Теги:   НБУ Ломбард идентификация клиента Переглядів:   333