Банки
Банки
26.06.2023
Нацбанк виключив ще 10 небанківських установ із реєстрів
Національний банк України (НБУ) виключив із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ТОВ "Еліт Лізинг" і ТОВ "Отокоч Україна" у зв'язку з відкликанням у них усіх наявних ліцензій, повідомляється на сайті регулятора.
Банки
24.06.2023
НБУ ужесточает штрафы для банков за нарушение финмониторинга и валютного законодательства
Национальный банк заявляет о комплексном пересмотре и актуализации подходов к применению штрафов к банкам за ключевые нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (НДП/ФТ), и валютному законодательству, сравнение документов указывает на повышение отдельных штрафов от 2 до 8 раз.