БЕБ
Бюро економічної безпеки України: Громадянка перевезла 140 млн грн через кордон, не сплативши податки
Співробітники БЕБ викрили громадянку України, яка під час дії воєнного стану перемістила через митний кордон України грошові кошти в іноземній валюті. 3,6 млн євро (в еквіваленті орієнтовно понад 140 млн грн.) були належним чином задекларовані. Водночас їхнє походження викликало сумніви.
Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн незадекларованих доходів - Бюро економічної безпеки України
Співробітники Бюро економічної безпеки України, за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції, здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо держслужбовця, який під час воєнного стану порушив правила перевезення коштів через державний кордон.
Бюро економічної безпеки викрило “конвертаційний центр” з обігом понад 3,5 млрд грн
Фахівці Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України викрили діяльність конвертаційного центру. Використовуючи фіктивні підприємства, злочинна група допомагала реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки. Орієнтовна сума здійснених тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн.
Бюро економічної безпеки України не допустило розкрадання з бюджету 837 млн грн.ПДВ
Завдяки превентивним заходам співробітників Бюро економічної безпеки України, службові особи 30 суб’єктів господарювання подали уточнюючі розрахунки та зменшили заявлену до відшкодування суму в розмірі 837 млн грн.
Бюро економічної безпеки України співпрацюватиме з Каліфорнійським університетом у Берклі
Бюро економічної безпеки України співпрацюватиме з Каліфорнійським університетом у Берклі з питань методології аналізу великих масивів даних, економічного аналізу, макроекономічного прогнозування, виявлення ризиків, застосування на практиці великих наукових досягнень.