БЕБ
БЕБ та СБУ викрили схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти»
Детективи Бюро економічної безпеки разом зі Службою безпеки України викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – «Укрнафта» та «Укртатнафта».
БЕБ передало АРМА завод м'ясних напівфабрикатів "Єрмоліно"
Бюро економічної безпеки (БЕБ) передало в управління Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від злочинів (АРМА), комплекс із виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" і його корпоративні права, на які відомство наклало арешт у серпні 2022 року.
БЕБ арештувало нерухомість пов’язану з рф вартістю 102,5 млн грн
Детективи ТУ БЕБ в Одеській області арештували 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та 1 земельна ділянка. Йдеться про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни російської федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 млн грн.
БЕБ розширює співпрацю з компетентними органами Республіки Польща
Проведення спільних розслідувань, консультування з питань європейської інтеграції, обмін інформацією, співробітництво щодо інституційного розвитку, навчання та тренінги – результати домовленостей Бюро економічної безпеки України з компетентними органами Естонської Республіки та Республіки Польща.
Бюро економічної безпеки України передало армії понад 2 млн пачок цигарок
Детективи Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, в ході проведення кримінального провадження, вилучили у якості речових доказів понад 2 млн пачок тютюнових виробів. Орієнтовна ринкова вартість цигарок становить близько 130 млн грн.
Бюро економічної безпеки України: Громадянка перевезла 140 млн грн через кордон, не сплативши податки
Співробітники БЕБ викрили громадянку України, яка під час дії воєнного стану перемістила через митний кордон України грошові кошти в іноземній валюті. 3,6 млн євро (в еквіваленті орієнтовно понад 140 млн грн.) були належним чином задекларовані. Водночас їхнє походження викликало сумніви.
Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн незадекларованих доходів - Бюро економічної безпеки України
Співробітники Бюро економічної безпеки України, за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції, здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо держслужбовця, який під час воєнного стану порушив правила перевезення коштів через державний кордон.
Бюро економічної безпеки викрило “конвертаційний центр” з обігом понад 3,5 млрд грн
Фахівці Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України викрили діяльність конвертаційного центру. Використовуючи фіктивні підприємства, злочинна група допомагала реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки. Орієнтовна сума здійснених тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн.