финмониторинг
Нацбанк отозвал лицензию Айбокс Банка из-за ненадлежащего финмониторинга
Правление Нацбанка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации с 7 марта 2023 года Айбокс Банка, 37-го по размеру активов из 66 украинских банков, в связи с рядом нарушений, среди которых содействие в проведении турнира по спортивному покеру и недостаточный финмониторинг клиентов даже после предупреждения регулятора.
НБУ направил предостережение Идея Банк за нарушение законодательства в сфере финмониторинга
Национальный банк Украины (НБУ) в январе 2021 года направил письменное предостережение Идея Банк (Львов) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на сайте центробанка в четверг.
Нацбанк обновил требования и предписания международных стандартов по вопросам финмониторинга
Национальный банк Украины (НБУ) обновил требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в положении о применении мер воздействия
Национальный депозитарий Украины будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов
Национальный депозитарий Украины (НДУ) как субъект первичного финмониторинга будет уведомлять уполномоченный орган, если сведения о конечных бенефициарных владельцах клиента, которые содержатся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, будут расходиться с информацией, полученной в результате его надлежащей проверки, в связи со вступившим в силу законом о финмониторинге.
Нацбанк утвердит новое положение о финмониторинге для банков до конца апреля
Национальный банк Украины (НБУ) до конца апреля утвердит новое положение о финмониторинге для банков, необходимость которого обусловлена вступлением с 28 апреля 2020 года в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
НБУ наложил штраф 5 млн грн на БИС-Банк и потребовал смены его главы правления
Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф 5 млн грн на ПАО "Банк инвестиций и сбережений" (БИС-Банк, Киев) и потребовал смены его главы правления за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, говорится в сообщении регулятора в среду.
Нацбанк Украины изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга
Национальный банк Украины (НБУ) изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга, которая позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.
НБУ наложил на УкрСиббанк штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финмониторинга
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк (Киев) штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.