Нацбанк вводит механизм выявления банками среди юридических лиц-нерезидентов компаний-оболочек

Ринки Банки 04.04.2019    13:03 Национальный банк Украины (НБУ) вводит механизм выявления банками среди юридических лиц-нерезидентов компаний-оболочек.

Это предусмотрено постановлением правления НБУ от 2 апреля 2019 года №58, которым внесены изменения в положение об осуществлении банками финансового мониторинга.

Новая редакция положения, обнародованная на сайте центробанка и вступающая в силу с 4 апреля, включает:

- определение компании-оболочки;

- процедуры осуществления анализа информации/документов для обнаружения таких компаний;

- действия банка при подтверждении того, что клиент является компанией-оболочкой, отказа клиента в предоставлении банку необходимых документов (информации) в случае, если предоставленных документов недостаточно для осуществления соответствующего анализа.

"В то же время требования по осуществлению анализа информации/документов не распространяются на юридических лиц-нерезидентов, являющихся холдинговыми компаниями или их корпоративными предприятиями при условии, что структура собственности холдинговой компании - прозрачная и позволяет определить конечных бенефициарных собственников (контроллеров), хозяйственная деятельность такого юридического лица дает возможность полного понимания ее характера", - говорится в сообщении.

Теги:   НБУ механизм компания-оболочка Переглядів:   549