ПриватБанк
Компании экс-собственников ввывели из ПриватБанка в офшоры 1,7 млрд долларов, - Reuters
С весны по начало осени 2014 года, когда "ПриватБанк" находился в собственности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюблова, 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, заключили ряд фиктивных договоров, что позволило им вывести на Кипр 1,7 млрд долларов. Об этом говорится в расследовании Reuters.
Суд Лондона продлил арест активов Коломойского и Боголюбова - ПриватБанк
Высокий суд Лондона (Великобритания) по итогам заседания 19 января продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд до очередного соответствующего распоряжения суда, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка.
Успех возврата выведенных активов ПриватБанка будет зависеть от эффективности механизмов их блокировки – KPMG
Успех возврата активов ПриватБанка (Киев), выведенных до национализации финучреждения, будет зависеть от эффективности механизмов идентификации и блокировки таких активов, полагает руководитель практики форензик KPMG в Украине Оливия Эллисон.
Kroll подтвердил использование ПриватБанка до национализации для мошенничества с убытком минимум в $5,5 млрд – НБУ
ПриватБанк до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд, заявляет Национальный банк Украины (НБУ) со ссылкой на нанятую им для форензик аудита компанию Kroll.