FATF
Европейские борцы с отмыванием денег завершили проверку банка Ватикана
Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) завершила проверку Института религиозных дел (Istituto per le Opere di Religione, IOR), известного как банк Ватикана. Об этом сообщается в отчете Moneyval.
В Украине не развиваются электронные платежи
Рассчитаться с государством при помощи интернета и мобильной связи украинским гражданам практически невозможно, говорится в отчете центра The Economist Intelligence Unit и платежной системы Visa. По уровню развития дистанционных платежей Украина вошла в тройку наихудших стран. Часть граждан уже готова применять новые технологии, говорят эксперты, но их распространение сдерживает бездеятельность правительства.
FATF рекомендовала включить уклонение от уплаты налогов в список преступлений по отмыванию денег
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала правительствам стран мира рассматривать уклонение от налогов как сигнал для проведения проверки в поисках других видов финансовых злоупотреблений.
FATF одобрила борьбу Украины с отмыванием денег
Украина избавилась от имиджа страны, законодательство которой не отвечает мировым стандартам борьбы с отмыванием денег. Несмотря на то что требуемые изменения были приняты еще в прошлом году, более полугода потребовалось на их имплементацию, в частности на то, чтобы банки сформировали расширенные базы данных своих клиентов. Улучшение статуса не даст Украине никаких финансовых преференций, и уже в 2012 году ей придется снова усовершенствовать законодательство.
FATF исключил Украину из "черного списка" – Акимова
Financial Action Task Force (FATF), группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, исключила Украину из "контрольного списка", заявила первый заместитель главы администрации президента Украины Ирина Акимован а брифинге в понедельник.